从6.1万枚比特币犯罪大案，看中英刑事司法互助 | 涉加密货币犯罪研究 | 深圳刑事律师 | 北京律师在深圳
这是徐鸿鹏律师个人法律博客的第87篇文章【公司纠纷与刑事辩护】。
财新周刊去年报道了一篇利用比特币洗钱的案件。温俭原来是南伦敦某中餐外卖店打工人，其2015年、2016年申报收入分别是11万元和5万元。她在2018年夏天，想用3600万英镑，约合人民币3.28亿元人民币购买北伦敦两套豪宅时，触发英国反洗钱审查。收入与开支，反差之所以会如此之大，源于其帮助幕后大佬花花“代持”6.1万枚比特币。这些比特币，按照2025年8月13日某安平台的单价120183美金计算，价值73.3亿美金，约527.76亿元人民币。我们自己画的下面这张图，显示了这些比特币的来龙去脉。
1、左侧事件发生在中国。2013年到2016年，花花创办了蓝天格锐公司，以所谓的多特币挖矿、比特币投资为诱饵，许诺年化100%甚至更高的巨额回报，投资30个月，可以有40万元的收益。但实际上，这些矿机均是废铜烂铁一般的废旧服务器，毫无使用价值，其所谓多特币，声称是一个以SHA256算法为基础的加密数字货币，每四年减半，总量63亿个。2017年中国监管当局叫停ICO（Initial Coin Offering，出资发行虚拟货币）。ICO叫停后，蓝天格锐的宣传基础便丧失了，所谓多特币的旁氏骗局破灭。之后，花花购买6.1万枚比特币，放到了数字地址，无形中来到了英国（当时一枚比特币1000美金左右）。
2、右侧事件发生在英国，花花雇佣了温俭，其以为找一个白手套会更加安全，也跟蓝天格锐一样，让自己成为幕后的人，这样可以神不知鬼不觉。最后在准备购买北伦敦两套豪宅时，触发英国反洗钱审查，最终案发。
中国的受害者的被骗款项，用于购买了这6.1万枚比特币，从而被花花带出国，这些受害者能否追讨这些比特币？根据《中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于刑事司法协助的条约》（下称“中英刑事协助”），中国司法部和公安部可以向英国1.内阁大臣；2.苏格兰总检察长（负责与苏格兰相关的事宜，本案不适用）提出协助申请，请求返还上述BTC。
本案的6.1万比特币会如何处分？若本案的刑事协助发展顺利，英国会返还部分6.1万比特币中的一部分，或者在国外销售比特币，转换为法币后，与中国分享。具体怎么分配，将由双方互相协商。（英国反洗钱制度，我们将在之后进行分享。
徐鸿鹏律师，北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人，原就职于北京市某检察院。致力于刑事辩护、刑事合规、商事争议解决等业务，在本网站主要分享办案经验、成功案例。微信：xhp32520。电邮：xuhongpeng@longanlaw.com
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