北京刑事辩护律师：从6.1万枚比特币bitcoin犯罪大案，看英国反洗钱制度及中英刑事司法互助（一）

作者介绍：徐鸿鹏律师，北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人，原就职于北京市某检察院反贪污贿赂局。深圳市律师协会职务犯罪辩护委员会委员，北京市隆安律师事务所行政法律专业委员会副主任。专注于商事争议解决、跨境／涉外法律服务、涉比特币BITCOIN等数字货币刑事辩护、刑事合规、政府与企业法律顾问等领域，并承接处理大量相关案件。我们习惯于从商事、刑事角度，甄别企业风险，实现企业与律师的共同进步！法律咨询电话/微信：13691688640。个人法律网站：www.xuhongpenglvshi.com

比特币，作为加密货币的典型代表，其给全球金融行业带来了巨大变化，近期的大事儿是美国证券交易委员会SEC在24年1月份通过了比特币现货ETF，香港证券及期货事务监察委员会SFC也在24年4月份通过比特币及以太坊现货ETF。

但同时，加密货币因为其转账便捷性、去中心化特点，也正在犯罪分子利用，成为洗钱、非法买卖外汇、非法经营的工具。

比电影还精彩的案情

财新周刊近期报道了一篇利用比特币洗钱的案件，没错，这次还是比特币躺枪。

温俭原来是南伦敦某中餐外卖店打工人，其2015年、2016年申报收入分别是11万元和5万元。她在2018年夏天，想用3600万英镑，约合人民币3.28亿元人民币购买北伦敦两套豪宅时，触发英国反洗钱审查。

经过调查，这位女性赚钱虽少，但挥金如土，住着每月十几万租金的豪宅，开奔驰，在英国高端商场哈罗德百货（Harrods）购买奢侈品，在苏黎世买珠宝，在迪拜买公寓，在英国狂购庄园式公寓……

收入与开支，反差之所以会如此之大，都源于其手上持有的6.1万枚比特币，更准确地讲，是“代持”的6.1万枚比特币。这些比特币，按照4.11日某安平台的单价70956美金计算，价值43亿美金，约310亿元人民币。

她代持的比特币来自哪里？

真正的主人，是另一位神秘女性“花花”，目前已经逃离英国，不知所终。

我们自己画的下面这张图，显示了这些比特币的来龙去脉。

未完待续……